越南：银行必须列出可疑账户以加强监管

9 月 17 日消息，越南国家银行发布第 17/2024/TT-NHNN 号通告，要求商业银行每月 10 日前通过信息系统发送特定信息，以防止支付活动中的欺诈行为，包括客户信息文件等多项内容。越南公安部网络安全与高科技犯罪预防司已与商业银行和支付中介机构建立在线连接信息系统，警方提供的可疑虚假和欺诈账户信息将发至银行以暂停在线交易。同时，银行建立联络中心系统接收客户反馈，还有反洗钱系统和单独欺诈预防系统。截至目前，Military Bank 和警方已更新全国范围内欺诈或相关账户名单，现有 3500 个黑账户，比 7 月底增加 500 个且仍在不断更新。