泰国300万张电话卡停用，还在严查手机转账

2024 年 7 月 22 日消息，泰国国家广播和电信委员会（NBTC）已暂停超过 300 万张未在截止日期前向运营商核实身份的 SIM 卡，这些卡分为两类，一类是拥有 6 到 100 个 SIM 卡号的人未在今年 1 月 16 日至 7 月 13 日期间验证身份，另一类是持有 100 张以上 SIM 卡的人员未在 2 月 14 日之前验证身份。政府重点关注第二类人，因其可能利用 SIM 卡诈骗。此外，NBTC 还与反洗钱办公室（AMLO）和泰国银行家协会合作，检查 21 家银行的 1.13 亿个手机银行账户，发现 8000 万个手机银行交易手机号码持有人的姓名与账户姓名不符，NBTC 将指示运营商核实，预计 9 月底完成。AMLO 副秘书长称，计划与银行讨论降低手机银行渠道需面部扫描的转账金额，泰国央行也对移动汇款有相关措施。